Xi măng thăng long nghi án giả mạo hồ sơ và chiếm dụng vốn
Liên quan đến vụ GELEXIMCO
“ôm” 2 tỷ
đồng của Việt kiều: Nghi vấn về “đại gia” lừa đảo(?)
đồng của Việt kiều: Nghi vấn về “đại gia” lừa đảo(?)
“Vớ” được một Việt kiều muốn đầu tư về
nước, Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) đã chuyển nhượng một phần vốn
điều lệ mà đơn vị này đã đăng ký mua của Công ty CP Xi măng Thăng Long (TLCC).
Hành động thu “quá” đến 2 tỷ từ nhiều năm rồi “im
lặng” của GELEXIMCO trước việc cổ đông yêu cầu hoàn trả lại giờ đây đang là cơ
sở của những nghi vấn về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà thủ phạm là …“đại
gia có hạng” trong ngành xi măng.
xi măng thăng long đang bị các
cổ đông khởi kiện
Từ vụ … 2 tỷ bị “biến mất”
Theo hồ sơ kèm đơn khởi kiện gửi TAND tỉnh Quảng Ninh
thì ngày 9/4/2002, qua mối quan hệ bạn bè, ông Nguyễn Thành Tô (Việt kiều tại
Ba Lan) đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng” với GELEXIMCO. Theo đó, GELEXIMCO nhượng
cho ông Tô 2% vốn điều lệ trong số 40% vốn điều lệ mà GELEXIMCO đã đăng ký mua
trên tổng số vốn điều lệ của TLCC. Cụ thể, GELEXIMCO nhượng cho ông Tô 16.000
cổ phần phổ thông và 24.000 cổ phần ưu đãi (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần),
tương đương 4 tỷ đồng. Theo hợp đồng, ông Tô được hưởng các quyền, lợi ích và
có trách nhiệm, nghĩa vụ tại Công ty xi măng thăng long được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của TLCC. Ngay trong ngày
ký hợp đồng, ông Tô đã trả cho GELEXIMCO 500 triệu đồng là tiền nhận chuyển
nhượng cổ phần.
Theo ông Tô, đến năm 2007, ông được ông Vũ Văn Tiền
(Chủ tịch HĐQT của TLCC) cho biết TLCC sẽ tăng vốn điều lệ vào đầu năm 2008 và
yêu cầu ông Tô trả thêm 2 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành thêm của TLCC nhằm
duy trì tỷ lệ sở hữu 2% vốn điều lệ của TLCC. Vì vậy, ngày 29/3/2007 ông Tô đã
trả cho GELEXIMCO đợt thứ hai số tiền 2,3 tỷ đồng và ngày 13/6/2007 ông Tô đã
trả cho GELEXIMCO đợt thứ ba số tiền 3,2 tỷ đồng.
Đến ngày 26/11/2007, GELEXIMCO đã xác nhận về việc ông
Tô đã thanh toán cho GELEXIMCO đợt hai và đợt ba số tiền là 5,5 tỷ đồng. Như
vậy, ông Tô đã thanh toán cho GELEXIMCO tổng số tiền là 6 tỷ đồng (0,5 tỷ tiền
mặt và 5,5 tỷ chuyển khoản) để nhận chuyển nhượng 2% vốn điều lệ của xi lăng thăng long theo Hợp đồng Chuyển nhượng và để
được mua cổ phần phát hành thêm của TLCC nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần tại
TLCC là 2% vốn điều lệ.
Tuy nhiên, tận đến 28/6/2011, GELEXIMCO mới cấp Giấy
Chứng nhận Sở hữu Cổ phần số 01/HĐQT/2011 (do Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền ký) cho
ông Tô và đến ngày 24/9/2013, TLCC mới cấp Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần số
05/GCN/TLCC cho ông Tô do Tổng Giám đốc Johan Samudra Bustanny ký. Điều đáng
lưu ý là, theo nội dung hai Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần nêu trên, ông Tô chỉ
được TLCC xác nhận rằng ông sở hữu 400.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000
đồng/cổ phần, tương đương với tổng mệnh giá là 4 tỷ đồng.
xi măng thăng long
Đến ngày 26/11/2007 GELEXIMCO đã nhận của
ông Tô 6 tỷ, “thừa” 2 tỷ so với hợp đồng
Ông Tô cho rằng GELEXIMCO đã cố tình chiếm đoạt số
tiền 2 tỷ đồng của ông kể từ năm 2007 cho đến nay.
Ông Tô bức xúc: Kể từ khi trở thành cổ đông của Cty xi măng
thăng long, ông chưa
bao giờ được TLCC mời tham dự bất kỳ buổi họp Đại hội đồng cổ đông nào, không
được thực hiện quyền biểu quyết, không được mua cổ phần phát hành thêm tương
đương với tỷ lệ sở hữu cổ phần khi TLCC phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều
lệ. Sau 4 lần TLCC tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 4.210 tỷ, cho đến nay tỷ lệ
sở hữu cổ phần của ông Tô tại TLCC chỉ còn 0,1% tổng vốn điều lệ 4.210 tỷ đồng
của TLCC. Ông Tô cũng chưa từng được hưởng bất kỳ các quyền lợi nào gắn liền
với số cổ phần ông sở hữu tại TLCC.
Đến nghi vấn về “đại gia”… lừa đảo(!?)
Ông Tô cho biết, đã yêu cầu GELEXIMCO giải thích và
hoàn trả vô điều kiện khoản 2 tỷ cùng lãi phát sinh từ 13/6/2007 nhưng phía
GELEXIMCO đã im lặng.
Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng GELEXIMCO, mà người
đại diện theo pháp luật là ông Vũ Văn Tiền đã chiếm giữ không có căn cứ
pháp lý số tiền 2 tỷ đồng của ông Tô từ ngày 13/6/2007 đến nay. Bởi lẽ, theo
hợp đồng thì GELEXIMCO chỉ được nhận từ ông Tô đủ 4 tỷ đồng thông qua
việc bán 40.000 cổ phần. Từ ngày 26/11/2007, đại diện GELEXIMCO đã
xác nhận ông Tô đã chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của công ty để mua lại cổ
phần của TLCC “theo Hợp đồng chuyển nhượng”. Như vậy, ngay thời điểm đó,
GELEXIMCO đã thu “thừa” 1,5 tỷ đồng so với hợp đồng, nên cùng với trước đó đã
nhận 0,5 tỷ đồng thì tổng số tiền mà GELEXIMCO thu “thừa” của ông Tô là 2 tỷ
đồng. Vậy, lý do gì mà GELEXIMCO chiếm giữ của ông Tô 2 tỷ đồng từ 13/6/2007
đến nay đang rất cần có lời giải đáp từ chính GELEXIMCO.
Nhưng xem ra việc này khó được GELEXIMCO “bật mí” vì ông Tô đã đã gửi văn bản tới GELEXIMCO yêu cầu hoàn trả số tiền 2 tỷ đồng nhưng chỉ nhận được sự im lặng khó hiểu từ GELEXIMCO.
Theo LS Bùi Đình Ứng- Đoàn LSTP. Hà Nội, khoản thu
“thừa” 2 tỷ đồng đã quá rõ, tức là GELEXIMCO chiếm giữ trái pháp luật của ông
Tô khoản tiền này từ 13/6/2007 là sự thật. Ông Tô không thể tự động chuyển tiền
nếu giữa các bên không có những “thông tin” ngoài hợp đồng mà trường hợp này,
lời trình bày của ông Tô là có cơ sở tin cậy. Trên thực tế, không ai “ném tiền
qua cửa sổ”, khi nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chỉ là 4 tỷ mà lại chuyển
trả đến 6 tỷ. Như vậy, có thể xác định rằng người có trách nhiệm ở GELEXIMCO đã
dùng thủ đoạn gian dối khiến cho ông Tô tưởng thật là sẽ được mua thêm cổ phần
phát hành thêm để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 2% vốn điều lệ tại TLCC nên ông Tô
mới chuyển tiền cho GELEXIMCO. Cho nên cần xem xét trách nhiệm hình sự đối
với người có trách nhiệm ở GELEXIMCO về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Được biết, TAND tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý vụ kiện giữa
ông Nguyễn Thành Tô với TLCC – nơi ông Tô sở hữu cổ phần và sẽ triệu tập
GELEXIMCO với tư cách là đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Các bên sẽ
phải gặp nhau tại tòa án để giải quyết vụ việc trong một ngày gần đây. Thiết
nghĩ, đến khi đó “đại gia” khó lòng có thể tiếp tục im lặng trước việc đã “ôm”
2 tỷ đồng.
Ngày
18/12/2012, Tập đoàn Semen Gresik (Indonesia) đã trở thành cổ đông chiến lược
của TLCC với tỷ lệ nắm giữ 70% cổ phần. Sau thương vụ này, vốn điều lệ của
TLCC tăng từ 1.750 tỷ đồng lên 4.210 tỷ đồng, vượt qua mọi doanh nghiệp sản
xuất xi măng Việt Nam… Nếu ông Tô thắng kiện, đồng nghĩa với khả năng TLCC sẽ
bị hủy bỏ các Giấy chứng nhận ĐKDN và đương nhiên là hiệu lực pháp lý của
thương vụ chuyển nhượng cổ phần giữa TLCC và Semen Gresik, các giao dịch TLCC
đã thực hiện chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
|
Tag: xi măng thăng long
